发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，

1、发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户

发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A贸易B票据C外汇资金D参股

2、已与银行签订对账服务协议的客户建立账单。可按账户建立账单，即一个账户建立一个

已与银行签订对账服务协议的客户建立账单。可按账户建立账单，即一个账户建立一个账单；也可按客户建立账单，即同一客户的多个账户可以只建立一个账单。A正确B错误

3、发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户

发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A实行监控B重点监控C停止业务D冻结账户

4、华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。

华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。A分行B支行C总行D人民银行

5、以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。

以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。AA.《中华人民共和国反洗钱法》BB.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

6、华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单

华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。A不定期B定期C一年D半年