下列对客户身份识别的说法正确的是（）

1、下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围（）。

下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围（）。A汇兑业务B支付清算业务C基金销售D银行内部资金划转

2、以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）

以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）AA、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。BB、严禁他人（含行内员工）代为办理个人电子银行，务必将U...

3、根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由

根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（...

4、对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。A客户信用等级和结算记录是否符合标准B是否在农业银行开立存款账户或结算账户C是否具有外贸进出口经营权D是否具有真实的贸易背景

5、对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B必要时，审核其他身份证明文件。...

6、客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。

客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。AA、全面性原则BB、持续性原则CC、重点识别原则DD、及时报告原则EE、保密性原则