对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经

1、对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者

对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。AA、2年BB、1年CC、半年DD、3个月

2、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。

3、已开立基金账户的客户，如未做风险评级或者风险评级过期，柜员应（）。

已开立基金账户的客户，如未做风险评级或者风险评级过期，柜员应（）。AA、要求其签署电子签名约定书BB、要求其签署自愿承担基金的投资风险同意书CC、通过基金客户风险等级修改...

4、对高风险客户或者账户，各营业机构至少（）进行一次审核，检查客户资料有无变化，

对高风险客户或者账户，各营业机构至少（）进行一次审核，检查客户资料有无变化，账户交易是否异常等。A一年B半年C两年

5、棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人

棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A实际控制客户的自然人和交另的实际受益人B资金来源C资金用途D经济状况或...

6、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合...