根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括

1、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度...

2、根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）...

3、根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身...

4、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C...

5、根据《反洗钱法》等有关法律的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。A一年B二年C五年D十年

6、根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，（）制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。A中国人民银行B中国...