对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，审核信息包括（）。（）住所、有效期限

1、金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。A1000元以上5000元以下；B5000元以上1...

2、客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证

客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。A清晰B完...

3、取款（）以上需要客户出示身份证件的，交易局要按规定查验身份证件，进行联网核查

取款（）以上需要客户出示身份证件的，交易局要按规定查验身份证件，进行联网核查。A5000元B1万元C5万元D以上都不是

4、对车票所记载身份信息与所持身份证件或者真实身份不符的持票人，铁路运输企业（）

对车票所记载身份信息与所持身份证件或者真实身份不符的持票人，铁路运输企业（）拒绝其进站乘车。A有权B无权C不可以D不允许

5、以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）

以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）A汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款B以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）C办理个人外币汇...

6、办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审

办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。AA、5BB、10CC、3DD、15