《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的,应立即向()提交可疑交易报告。
- A中国人民银行反洗钱局
- B中国反洗钱监测分析中心
- C公安机关当地分支机构
- D中国人民银行当地分支机构
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的,应立即向()提交可疑交易报告。
1、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于()。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于()。A财务公司B汽车金融公司C信托投资公司D典当行
2、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有()。A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集...
下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告()A银监局B保监局C中国人民银行及分支机构D中国反洗钱监测分析中心
4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?
5、从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交
从事()的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。A汇兑业务;B票据业务;C支付清算业务;D基金销售业务和保险经纪业务
6、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括()。A从事汇兑业务B从事基金销售业务C从事金融租赁业务D从事支付清算业务