金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此

1、《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对

《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）AA.合规BB.基本合规CC.部分合规DD.不合规EE.不适用

2、金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A正确B错误

3、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构...

4、金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）A防止大规模杀伤性武器扩散B反洗钱C饭恐怖融资D打击税务犯罪

5、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）AA.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份...

6、金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）AA.赌场BB.房地产代理商CC.贵重金属交易商和珠宝商DD.律师、公证人和其他独立法律专业人...