在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行

1、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。A正确B错误

2、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，...

3、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别A正确B错误

4、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对...

5、按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上

按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核...

6、根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或...