下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交

1、根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...

2、《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下

《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是：（）。A对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，...

3、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员，要求...

4、（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A银监会B总行C中国人民银行D银联

5、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。A国务院金融协调办公室B中国人民银行C中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管...

6、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）AA、应当建立健全反洗钱内部控制制度BB、应当建立客户身份识别制度CC、在业务关系存续期间，...