人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要核对或核查客户的有效身份证件

1、单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存

单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。A正确B错误

2、客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。A100%B500%C1000%D1500%

3、大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、

大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。AA、现金存入BB、现金支取CC、个人结售汇DD、现金汇款EE、现金...

4、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。

办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。A应当核对经办人的有效身份证件B审核个人信用情况C登记经办人身份信息D并留存身份证件的复印件

5、代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（

代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。A10000、1000B10000、5000C50000、10000D50000、5000

6、无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无

无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。A外汇等值1000美元（含）B外汇等值1000美元（不含...