简述对于代理人办理业务时的客户身份识别要求。

1、如何办理代理存取款业务的客户身份识别？

如何办理代理存取款业务的客户身份识别？

2、办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。

办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。A直接调查方式。B客户走访方式。C间接调查方式。D账务核查。E查询信贷管理系统。

3、简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

4、对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。A客户信用等级和结算记录是否符合标准B是否在农业银行开立存款账户或结算账户C是否具有外贸进出口经营权D是否具有真实的贸易背景

5、对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B必要时，审核其他身份证明文件。...

6、客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B单笔人民币1万元以上或者外币等值10...