金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章

1、金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A正确B错误

2、有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。A正确B错误

3、《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

4、根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。

根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A扣划账户资金B关闭账户C冻结涉恐资金D限制交易

5、在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。A正确B错误

6、中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。

中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A政策性银行B金融机构C商业银行D农村合作银行