按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当

1、金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。A检查B督促C监督D监督管理

2、（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情

（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

3、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

4、金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业

金融机构应当（）。（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后...

5、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A正确B错误

6、按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不

按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。A正确B错误