总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。
- AA.总行反洗钱领导小组
- BB.总行反洗钱工作办公室
- CC.董事会
- DD.监事会
总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。
1、总行在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
总行在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A1B5C10D15
2、各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息.
各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息.A执行客户身份识别制度的情况;B反洗钱工作机构和岗位设立情况;Cnull;D协助司法机关和行政执法机关打击洗...
3、如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,总行反洗钱监测人员须判断
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行,若已经报送,则生成()报文。A纠错B补报C普通D纠错或补报
4、各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况;B反洗钱工作机构和岗位设立情况;C反洗钱宣传和培训情况;D反洗钱年度内部...
5、华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。A内部机构信息B新建机构负责人C营业执照号D人民银行的批复
6、如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,总行反洗钱监测人员须判断
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需要重新报送,总行反洗钱监测人员须判断该天报表是否报送给人行,若尚未报送,则生成()报文。A纠错B补报C普通D纠错或补报