反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
- A正确
- B错误
反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
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1、调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。A正确B错误
2、可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。AA、扣留BB、封存CC、带离被调查机构DD、不予处理
3、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以采取什么保护措施?
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以采取什么保护措施?
4、反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息
反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。(...
5、总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A开户分行B主管部门C所属分行D开户银行
6、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。AA、正确BB、错误