实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
- A账户信息
- B交易记录
- C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
1、在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。A工作场所B工作时间C居住地D出生地
2、实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A正确B错误
3、中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。A正确B错误
4、根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()A被调查对象的开户申请书B资金交易明细清单C与被调查对象有关的电子数据D监控录...
5、反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。A一B二C三D以上均不对
6、实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()AA.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料BB.交易记录,包括被调查对...