《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时

1、《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

2、按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必...

3、根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.AA、客户身份识别制度BB、客户身份资料和交易记录保存制度CC、大额教益和可疑交易报告制度DD、反洗钱内部控制制度

4、《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A法律合规部门B保卫部门C风险管理部门D反洗钱专门机构或者指定内设机构

5、根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10...

6、《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。AA．从事金融业务的商业银行BB．从事金融业务的信用合作社CC．从事金融业务的邮政储汇机构DD．监管金融工作的国务院下属单位