在非法集资排查中,对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件,应该()。
- A及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞
- B全面汇总整理,按要求定期上报
- C第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
- D积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
在非法集资排查中,对涉及内部员工和用信客户已立案或发案的非法集资案件,应该()。
1、公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认
公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。A正确B错误
2、防范打击非法集资工作中,禁止发布含有或涉及内容的广告包括房地产、产权式商铺的
防范打击非法集资工作中,禁止发布含有或涉及内容的广告包括房地产、产权式商铺的售后包租、返租销售活动。A正确B错误
3、对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律取消从业任职
对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律取消从业任职资格。A正确B错误
4、非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措...
5、根据《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》,以各种形式参加非法集资活动;介
根据《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》,以各种形式参加非法集资活动;介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷给予有关责任人员()。A记大过至开除处分或解...
对于非法的高息借贷、融资或集资活动,员工().A本人和家属都不能参加B家属可以参加C有的活动可以参加D本人可以参加