关于加强型尽职调查程序不符的是()。
- A了解客户的经济状况
- B了解客户的员工状况
- C了解客户的资金来源
- D了解客户的资金用途
关于加强型尽职调查程序不符的是()。
1、进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈,以了解客户的状况,其中
进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈,以了解客户的状况,其中不包括()。A身份背景及收入来源B财产状况C家庭成员状况D资金用途
关于简化型尽职调查程序不符的是()。A核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性B核对客户交易信息的真实性、完整性和有效性C初步了解实际控制客户的自然人D初步了解交易的...
3、进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括()。A财务报表B合同及发票C报关单D公司章程
关于标准型尽职调查程序不符的是()。A核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份C了解交易目的和交易性质D对客户业务交易...
以下关于财务尽职调查的说法,不正确的是()A财务尽职调查重点关注标的企业过去的财务业绩情况B强调发现企业的流动性价值和潜在风险C注重对企业未来价值和成长性的合理预测D经...
尽职调查程序一般不包括()A调查对象选择B调查结果认定及报告C调查实施D调查档案借阅