金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()
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金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()
原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)要求金融机构“在可疑交易发生后”的10个工作日内提交可疑交易报告。但在《管理办法》基于“合理怀疑”报送可疑交易报告的新模式下,可疑交易发生与可疑交易识别、确认的时点可能有较大差别,导致原来的报告时限难以操作。而国际通行做法是要求金融机构在确认交易可疑后及时提交可疑交易报告。因此,《管理办法》将可疑交易报告时限规定为“在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日”。
1、金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机
金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告?
2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析...
3、金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中
金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A正确B错误
4、金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()A5个B10个C3个
5、金融机构总部或者由总部指定的一个机构,应当将可疑交易发生后的()内以电子方式
金融机构总部或者由总部指定的一个机构,应当将可疑交易发生后的()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A3个工作日B5个工作日C10个工作日D15个工作日
6、金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?