网点负责人（）至少两次组织员工学习各项规章制度，进行内控案防教育，督促员工自

1、网点负责人每月至少检查（）次机构印章及重要物品。

网点负责人每月至少检查（）次机构印章及重要物品。A一B两C三D四

2、网点负责人每月至少不定期查库（）

网点负责人每月至少不定期查库（）A一次B二次C三次D四次

3、网点负责人每（）检查现金柜员尾箱重要单证不少于两次。

网点负责人每（）检查现金柜员尾箱重要单证不少于两次。A周B旬C月D季

4、网点负责人应（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。

网点负责人应（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。A每周B每旬C每月D每季

5、网点负责人至少（）检查一次网点所有柜员的尾箱.

网点负责人至少（）检查一次网点所有柜员的尾箱.A三个月B半年C一个月D1年

6、营业网点负责人或柜员主管应不定期对本网点录像进行检查，一次至少应抽查（）个营

营业网点负责人或柜员主管应不定期对本网点录像进行检查，一次至少应抽查（）个营业柜台（）天内重要业务、重要环节、重要部位、重要时段四部分的录像。AA、1，1BB、2，1CC、1，2DD、2，2