针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控

1、银行金融创新应当遵循一定的基本原则，应做好客户评估和识别工作，针对不同客户群

银行金融创新应当遵循一定的基本原则，应做好客户评估和识别工作，针对不同客户群提供不同的金融产品。（）A正确B错误

2、针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对

针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。A鉴别和掌握B分析和整理C识别和监控D识别和处理

3、（）要求银行做好客户评估和识别工作，针对不同目标客户群，提供不同的金融产品和

（）要求银行做好客户评估和识别工作，针对不同目标客户群，提供不同的金融产品和服务，使所销售的产品适合客户的真实需求，同时尽可能避免利用创新业务欺诈银行的行为发生。A认...

4、（）是指针对信用卡业务风险进行有效识别和分析，并及时采取有效防范、控制措施，

（）是指针对信用卡业务风险进行有效识别和分析，并及时采取有效防范、控制措施，消除和化解风险，将风险控制在一定范围内的过程。

5、金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相

金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。

6、根据预警信号风险程度及影响程度对客户预警级别进行分级，并针对不同级别采取差异

根据预警信号风险程度及影响程度对客户预警级别进行分级，并针对不同级别采取差异化的措施。其中：大中型客户分为（）等级，小企业客户分为（）等级。A红色、橙色、黄色；1、2、...