外籍客户姓名，按身份证明上的登记姓名录入其英文拼写或发音，英文字母一律大写，

1、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。A正确B错误

2、网点根据客户的需要，可为客户开立现有（）的存款证明。存款证明上的姓名等要素必

网点根据客户的需要，可为客户开立现有（）的存款证明。存款证明上的姓名等要素必须与实际存款一致，金额不得超过实际存款余额。严禁网点开具与存款事实不符的存款证明。A存款时...

3、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。A持续识别客户B重新识别开户C审核客户D开展尽职调查

4、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。A身份证件号码B注册资本C经营范围D法定代表人E负责人

5、对房屋出租人将房屋出租给无身份证件人员居住的，或者不按规定登记承租人姓名、（

对房屋出租人将房屋出租给无身份证件人员居住的，或者不按规定登记承租人姓名、（）的，按照《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十七条处二百元以上五百元以下罚款。AA、房屋...

6、外籍客户姓名，英文字母上面加有其它字符的（）。

外籍客户姓名，英文字母上面加有其它字符的（）。A即填入英文字母，又填入其它字符B只填入英文字母，省略字母上的其它字符C英文字母在前，其它字符在后D英文字母在后，其它字符在前