案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。

1、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发

在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件，（）。A可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任B可不再...

2、案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（

案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。AA、内外账务不符BB、柜面可疑业务CC、客户投诉或信访举报反映的问题DD、员工异常行为

3、巡逻中看到可疑人员或异常现象，闻到异常气味，应停止前进，进一步观察.并用对讲

巡逻中看到可疑人员或异常现象，闻到异常气味，应停止前进，进一步观察.并用对讲机向（）报告。A110B工程部C领班D前台

4、员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。

员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。AA、内外账务不符BB、柜面可疑业务CC、客户投诉或信访举报反映的问题DD、员工异常行为

5、网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）

网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。AA、内外账务不符BB、柜面可疑业务CC、客户投诉或信访举报反映的问题DD、柜员偶尔的业务差错E...

6、柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信

柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。A同一人代理多人或多个对公客户开户。B外籍人士护照签证为短期但要求开...