根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易

1、根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...

2、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度...

3、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C...

4、根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A该客户有向境外转款的迹象B该客户...

5、根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院

根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。A正确B错误

6、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员，要求...