会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系

1、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。A客户身份资料B交易资料C交易凭证D交易金额

2、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。A正确B错误

3、华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报

华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。A日报B可疑交易报告C周报D月报

4、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？

5、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（　　）。A泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私B...

6、各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和

各分行应（）负责反洗钱工作，并按照分级管理的原则，对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A由分行会计部B由分行合规部C由分行办公室D指定专门部室