各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。
- A3个工作日内上报
- B5个工作日内上报
- C10个工作日内上报
- D15个工作日内上报
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。
1、各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息.
各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息.A执行客户身份识别制度的情况;B反洗钱工作机构和岗位设立情况;Cnull;D协助司法机关和行政执法机关打击洗...
2、金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。A稽核报告B审计报告C稽核审计报告D财务审计报告
3、各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况;B反洗钱工作机构和岗位设立情况;C反洗钱宣传和培训情况;D反洗钱年度内部...
4、各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。
各分行应()个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A5个;B3;C10;D2
5、各分行应()负责反洗钱工作,并按照分级管理的原则,对下属营业机构执行本办法和
各分行应()负责反洗钱工作,并按照分级管理的原则,对下属营业机构执行本办法和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A由分行会计部B由分行合规部C由分行办公室D指定专门部室
分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。AA.年初BB.年末CC.年度结束后10日内DD.7月底