交易首发网点应在交易发生后的()工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
- AA、3个
- BB、4个
- CC、5个
- DD、6个
交易首发网点应在交易发生后的()工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
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1、交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
交易发生网点应在交易发生后的()工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。AA、3个BB、4个CC、5个DD、6个
2、报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告。A反洗钱局B办公厅C条法司D中国反洗钱监测分析中心
3、银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑
银行卡专业指个人业务(含银行卡业务)统一由各发卡网点作为交易首发网点履行可疑交易的甄别、报送职责。A正确B错误
4、发起错账控制、错账解控的交易网点,应在发起交易日起()个工作日内,将传真加盖
发起错账控制、错账解控的交易网点,应在发起交易日起()个工作日内,将传真加盖网点业务印章及省资金中心的印章后传真至开户行。A1B2C5D10
在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。AA、电子银行大额交易的补录BB、电子银行可疑交易甄别CC、电子银行可疑交易上报DD、电子银行可疑交易补录
可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。A10B5C3D8