根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录,下列不属于保存内容的是()。
- A每笔交易的数据信息
- B业务凭证
- C单据
- D经办时录像
根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录,下列不属于保存内容的是()。
1、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存(
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()A5年B10年C15年D永久
2、按照规定保存的客户身份资料和交易记录,各支行统一交由总行反洗钱部门管理。()
按照规定保存的客户身份资料和交易记录,各支行统一交由总行反洗钱部门管理。()A正确B错误
3、根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A5B10C15D20
4、根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。A客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年B客户身份资料自一...
5、根据《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
根据《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()A5年B10年C15年D永久
6、根据反洗钱的要求,经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录,包括()
根据反洗钱的要求,经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录,包括()A账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等,自销户之日起至少5年B交易记录包括账...