根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级

1、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，...

2、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，...

3、根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。①反洗钱内部控制建设②建立客户身份识别制度③建立客户身份自留和交易记录保存制度④执行...

4、根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）...

5、根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身...

6、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，...