关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）

1、下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B金融机构应当按...

2、关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查...

3、下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。

下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。A金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构B为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门C职级上的不对等不...

4、关于有权履行反洗钱监督管理的部门，下列哪些选项是正确的是（）

关于有权履行反洗钱监督管理的部门，下列哪些选项是正确的是（）A中国银行业监督委员会B中国证券业监督委员会C中国保险业监督委员会D省级人民代表大会

5、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）AA、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其...

6、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）AA、应当建立健全反洗钱内部控制制度BB、应当建立客户身份识别制度CC、在业务关系存续期间，...