中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执

1、按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）A缔结的国际条约B参加的国际条约C和平共处原则D平等互惠原则

2、（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A银监会B总行C中国人民银行D银联

3、（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。

（）有权对金融机构以及其他单位和个人的执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。A国务院B中国人民银行C工商行政管理机关

4、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）AA、应当建立健全反洗钱内部控制制度BB、应当建立客户身份识别制度CC、在业务关系存续期间，...

5、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）AA、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人BB、经国务院反洗钱行政主管部门或...

6、各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内

各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A人民银行B银监局C保监局D工行主管部门