按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（）（含）以上的借方

1、大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。

大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。A用途B金额C频率D流向

2、商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。

商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。AA、中国人民银行;BB、外汇管理局;CC、银监会;DD、证监会

3、按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。A集中转入、集中转出B集中转入、分散转出C分散转入、集中...

4、按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A集中转入，集中转出B集中转入，分散转出C分散...

5、分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）

分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待...

6、对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户

对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。A严密监控B重点关注C上报处理D特别监控