反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主

1、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒

中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。AA、犯罪的违法所得及其产生的收益BB、未经纳税申报...

2、《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、

《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构...

3、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误

4、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行...

5、《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、（）、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等。AA、保险公司BB、...

6、《征信机构管理办法》中所称征信机构，是指依法设立、主要经营（）的机构。

《征信机构管理办法》中所称征信机构，是指依法设立、主要经营（）的机构。A征信业务B外汇业务C增信业务D信用查询