总、分行运营部每年应至少组织（）重要空白凭证销毁工作，对作废、停用、换版的重

1、分行会计结算部应每年至少（）对会计机构保管使用的会计印章进行核对检查。

分行会计结算部应每年至少（）对会计机构保管使用的会计印章进行核对检查。A一次B二次C三次D四次

2、各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划，分行运营管理部至少每（）对上

各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划，分行运营管理部至少每（）对上门收款业务进行一次检查。A周B月C季D年

3、各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少（）次的全面突击

各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少（）次的全面突击检查。A1B2C3D0

4、上级行或委派行每年至少组织（）运营主管离岗培训。培训范围包括全部运营主管。

上级行或委派行每年至少组织（）运营主管离岗培训。培训范围包括全部运营主管。A一次B二次C三次D四次

5、二级支行运营至少（）组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。

二级支行运营至少（）组织并参加一次网点柜员重要空白凭证查库工作。A每周B每半月C每月

6、总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（

总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。A重点B全面C专题D专项