下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。

1、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构...

2、根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期

根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。A客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年B客户身份资料自一...

3、《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

4、下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）A接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交...

5、关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B接收、分析大额和可疑交易报告。C对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。D...

6、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。A客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B通过第三方识别客户身份的，如第三方未...