完善客户身份资料和交易记录保存制度,积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存,客户身份资料和交易记录保存期限不少于()年。
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- B5
- C10
- D15
完善客户身份资料和交易记录保存制度,积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存,客户身份资料和交易记录保存期限不少于()年。
1、按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当
按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。A正确B错误
2、金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。A检查B督促C监督D监督管理
3、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()A金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记...
4、()对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情
()对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
5、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定?
6、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A正确B错误