为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代

1、为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融...

2、《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。A建立客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C持续的员工培训制度D大额交易和可疑交易报告制度E内部检查制度F考评制度

3、为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A经...

4、预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？

5、为了规范期货公司金融期货结算业务，维护期货市场秩序，防范风险，根据《期货交易

为了规范期货公司金融期货结算业务，维护期货市场秩序，防范风险，根据《期货交易管理条例》，制定《期货公司金融期货结算业务试行办法》。（）A正确B错误

6、金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动

金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动AA.客户身份识别制度BB.客户身份资料和交易记录保存制度CC.考评制度DD.大额交易和可疑交易报告制度