以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有()
- A对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账
- B汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
- C符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
- D资金不及时汇出,被挪用
- E补打业务交易单,用于其他非法行为。
以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有()
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1、以下对小额支付系统汇兑业务的特殊异常处理描述不正确的是()。
以下对小额支付系统汇兑业务的特殊异常处理描述不正确的是()。AA、对于当日已录入但未能及时复核发出的往账,柜员需保存该笔往账记录,待第二个工作日处理BB、如我社(行)向...
2、以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有()
以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有()A放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功B超过柜员权限,无授权或授权流于形式C柜员未...
3、以下不属于广东农信社小额支付系统中的托收承付业务的后续处理要求的有()
以下不属于广东农信社小额支付系统中的托收承付业务的后续处理要求的有()A要求将往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上,作汇出汇款凭证,做复核柜员的传票B注销后...
4、在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中,以下对业务审核的要求描述正
在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中,以下对业务审核的要求描述正确的有()A审核是否与付款人、委托单位事先签订代收付协议且协议在有限期内B审核代收总金额与...
5、按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下说法不正确的有()
按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下说法不正确的有()A在线支付业务实时处理参与银行之间的贷记支付业务并立即确认入账结果B要求付款银行向结算中心...
6、按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险
按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有()A资金不及时汇出,被挪用B主管授权把关不严C差错处理人员作案D汇款信息与客户提交的...