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问题

客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强


客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障()监测分析的数据需求。

  • A大额交易
  • B跨境交易
  • C现金交易
  • D可疑交易
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
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