金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()
- A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
- B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
- C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
- D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()
1、营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农合机构会计结算部门,
营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农合机构会计结算部门,并同时上报所在地公安部门()。A一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的B...
2、在进行RF优化的过程中,对于天线的调整,我们应该遵循以下哪些原则()
在进行RF优化的过程中,对于天线的调整,我们应该遵循以下哪些原则()A天线主瓣辐射方向不能有明显的建筑物阻挡B天线主瓣可以适当的沿道路方向覆盖C天线机械下倾角尽量控制在10...
3、金融机构在收缴假币过程中,出现以下()情形的,应立即报告当地公安机关。
金融机构在收缴假币过程中,出现以下()情形的,应立即报告当地公安机关。A有制造贩卖假币线索的B属于利用新的造假手段制造假币的C一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)...
4、融资性担保机构应在24小时内及时向监管部门报告的重大风险事件包括以下哪些情形
融资性担保机构应在24小时内及时向监管部门报告的重大风险事件包括以下哪些情形:()。A融资性担保机构发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5%以上的担保代偿或投资损失的B融资...
金融机构对于以下哪些情况应进行报告()AA、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪活动募集或者企图募集资金或者其他形式财产的BB、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从...
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()A李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元B以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账...