华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交

1、总行信用风险管理部资产保全中心负责对分行上报的以资抵债申报材料进行审查，并形

总行信用风险管理部资产保全中心负责对分行上报的以资抵债申报材料进行审查，并形成审查意见。审查同意的，由总行信用风险管理部资产保全中心提交（）审议。A总行信贷政策委员会...

2、中国农业银行某分行国际业务人员未及时上报结售汇报表，造成上级农行汇总报总行报

中国农业银行某分行国际业务人员未及时上报结售汇报表，造成上级农行汇总报总行报表数据缺漏，导致银监通报批评中国农业银行的，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次。（）A...

3、各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。

各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A5个；B3；C10；D2

4、分行按学校和经办银行汇总辖内上报信息后，应于（ ）个工作日内上报总行。

分行按学校和经办银行汇总辖内上报信息后，应于（ ）个工作日内上报总行。A5B10C15D20

5、总行（）至少要对一级分行进行一次现场或非现场尽职监督检查，检查比例不低于一级

总行（）至少要对一级分行进行一次现场或非现场尽职监督检查，检查比例不低于一级分行总数的（）。A每半年；15%B每年；10%C每半年；10%D每年；15%

6、省、直分行公司业务部门上报总行投资银行部的短期融资券项目初审材料应包括以下文

省、直分行公司业务部门上报总行投资银行部的短期融资券项目初审材料应包括以下文件（）。A拟发行短期融资券企业基本情况表B前三年经审计的财务报告C如是交通银行授信客户，提供...