为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金

1、客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必

客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。AA、1BB、2CC、3DD、5

2、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。

办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。A应当核对经办人的有效身份证件B审核个人信用情况C登记经办人身份信息D并留存身份证件的复印件

3、无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无

无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。A外汇等值1000美元（含）B外汇等值1000美元（不含...

4、为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记

为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。A客户的住所地或者工作单位地址B客户的联系方式C客户的身份证件或...

5、对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理

对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报...

6、客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务

客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。A5B6C8