以下内容不符合《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定的是()。
- A在案件防控工作考评中,没有转发银监会《重大突发事件报告制度》,相关工作一票否决
- B年度内发生非自查发现重大、恶性案件的,年度考评结果一票否决
- C应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面
- D应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系
以下内容不符合《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定的是()。
银行业金融机构案防工作监管评价报告包括哪些内容?
2、根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件?()A银行前员工王某在离职后参与非法集资B银行工作人员刘某利用职务便利...
3、根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件属于第三类案件()A电信诈骗B某客户利用POS机非法套现C以上都不是D银行从业人员伪造重要空白...
请列举项《银行业金融机构案防情况统计表》统计的内容。
5、银行业金融机构应当将员工()作为案防工作的重要内容,建立完善的员工合规及案防
银行业金融机构应当将员工()作为案防工作的重要内容,建立完善的员工合规及案防培训体系,制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案,建立配套的培训考核机制,并与员工岗位...
6、根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,以下哪些案件不属于第一类案件()A银行工作人员刘某利用职务便利,给予其客户贷款优惠政策并索要佣金B外...