《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分
- A反洗钱领导小组组长
- B反洗钱专干
- C董事、高级管理人员和其他直接责任人员
- D其他直接责任人员
《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分
1、根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚...
2、按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期...
3、对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
4、《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构
《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。A十万元以上二十五万元以下B二十万元以上五十万元以下C五十万元以上一百万元...
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?
《反洗钱法》第三十一条规定中,以下表述不正确的是()A金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令...