根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料

1、按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必...

2、《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A法律合规部门B保卫部门C风险管理部门D反洗钱专门机构或者指定内设机构

3、根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A5B10C15D20

4、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施...

5、《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传

《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A监督B检查C预防D监控

6、根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。

根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。