调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
- A封存
- B公开
- C保密
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
1、反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息
反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。(...
2、任免机关有关部门经初步调查认为该公务员涉嫌违法违纪,需要进一步查证的,报()
任免机关有关部门经初步调查认为该公务员涉嫌违法违纪,需要进一步查证的,报()负责人批准后立案。A上一级政府B上一级机关C任免机关D同级人民代表大会常务委员会
3、中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。A正确B错误
4、如果在书面审查和现场核查过程中,经确认需要更多的时间进行作业,经相关各方协商
如果在书面审查和现场核查过程中,经确认需要更多的时间进行作业,经相关各方协商一致,批准人可延长作业许可证期限,但不能超过()小时。A8小时B12小时C24小时)
5、金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的,应及时向()报告。
金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的,应及时向()报告。AA、金融机构反洗钱工作领导小组BB、反洗钱领导小组CC、中国银监会DD、中国人民银行
6、中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A正确B错误