单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大

1、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存

单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A...

2、单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存

单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额交易...

3、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A20、1B50、10...

4、单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存

单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。...

5、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时...

6、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。AA、505BB、10010CC、20020DD、50050