简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准(写出五种即可)。
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1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()AA、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇...
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2、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心
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3、金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。AA、真实B...
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4、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误
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5、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
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6、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误