可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有

1、可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。

可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。A三个月B九个月C一年D两年

2、单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银

单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）AA、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易...

3、毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生100

毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。AATM有卡存款为主BPOS机交易C网银交易DATM现金存款为主

4、（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，

（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。A长期；长期B长期；短期C短期；短期D短期；长期

5、从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）A长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金...

6、加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。

加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A初次身份识别B持续身份识别C重新身份识别D客户尽职调查